Украінскі бізнэсмен, абвешчаны на радзіме ў вышук, выкарыстоўваў беларускія банкі для правядзення розных схем

Да ўцёкаў з Украіны Пятро Дымінскі быў вядомым бізнэсменам і палітычным дзеячам: ён займаўся нафтавым і энергетычным бізнэсам, быў дэпутатам парламента, валодаў львоўскім футбольным клубам «Карпаты» і тэлеканалам ZIK TV. У 2016 годзе часопіс Forbes ацэньваў яго капітал у 103 мільёны долараў.

У жніўні 2017 года аўтамабіль Дымінскага трапіў у ДТЗ са смяротным вынікам у Львоўскай вобласці: загінула 31-гадовая дзяўчына. Ахоўнік сцвярджаў, што кіраваў аўто ён, але паліцыя хутка высветліла, што за рулём быў сам Дымінскі. Пасля гэтага ён вылецеў прыватным джэтам у Жэневу і з таго часу знаходзіцца ў вышуку. Украінская паліцыя працягвае лічыць Дымінскага падазраваным, хоць дакладнае яго месцазнаходжанне невядомае.

Журналісты высветлілі, што пасля ўцёкаў Пятро Дымінскі жыў у Грэцыі: набыў дом у Вуле пад Афінамі за 280 000 еўра, што дало яму магчымасць атрымаць «залатую візу» і падарожнічаць па Еўропе. Пры гэтым грэчаскія ўлады адзначалі, што дазвол на жыхарства можа быць ануляваны ў выпадку здзяйснення злачынства.

У 2019 годзе Дымінскі прадаў тэлеканал ZIK TV прарасійскаму дэпутату Тарасу Козаку, блізкаму да Віктара Медзведчука, які з’яўляецца кумам прэзідэнта Расіі Уладзіміра Пуціна. Пасля змены ўладальніка канал пачаў трансляваць расійскую прапаганду, што прывяло да звальненняў топ-менеджараў.

Паводле дакументаў кіпрскай кампаніі Ablemark Limited, здзелка з продажу канала каштавала 27,5 мільёна долараў.

Пераводы грошай праходзілі праз беларускі ЗАТ «Абсалютбанк», якім кіраваў Мікалай Верабей, вядомы як «кашалёк Лукашэнкі» і партнёр Медзведчука. Ён і Медзвядчук сумесна валодалі прадпрыемствамі, арганізоўвалі пастаўкі тавараў з Беларусі ва Украіну.

Кампанія Ablemark Limited накіроўвала атрыманыя сродкі на выдачу крэдытаў іншым кампаніям. Напрыклад, Jikinto Limited атрымала безпрацэнтны крэдыт на 2,6 мільёна еўра ў 2020 годзе. Праз месяц кампанія атрымала дазвол Сербіі на экспарт зброі і паставіла яе ў Міністэрства абароны Уганды на суму каля 10 мільёнаў даляраў. Частка крэдыту была вернута праз беларускі Банк «БелВЭБ». Пры гэтым сапраўдны ўласнік Jikinto Limited заставаўся невядомым.

У той жа час у верасні 2020 года жонка Пятра Дымінскага Алена атрымала сербскі пашпарт. Сам бізнэсмен меў грамадзянства Сербіі з 2017 года.

Беларускія банкі адыгрывалі важную ролю ў бізнэсе Дымінскага, бо дазвалялі праводзіць здзелкі асобам, якія знаходзяцца ў міжнародным вышуку, і не былі цесна звязаныя з заходнімі фінансавымі сістэмамі. Яны таксама мелі слабы кантроль за адмываннем грошай, што прыцягвала замежных бізнэсменаў.

Дымінскі разглядаў магчымасць куплі беларускага ЗАТ «БТА Банк» праз Ablemark Limited, пры гэтым афіцыйным бенефіцыярам кампаніі была пазначаная яго жонка Алена Дымінская з сербскім пашпартам. Аднак купля не адбылася: банк набыла іншая кампанія, не звязаная з Дымінскім.

Акрамя банкаў, бізнэсмен цікавіўся беларускімі кампаніямі і нерухомасцю. Напрыклад, у 2019 годзе Ablemark выдала крэдыт ТАА «Еўразійскі інфармацыйны камерцыйны цэнтр» на 562 тысячы долараў, а таксама фінансавала літоўскую кампанію UAB Maitreja і беларускую даччыную кампанію ТАА «Акітама».

Са свайго боку, беларускія партнёры Дымінскага, напрыклад Мар’ян Любіч, мелі досвед інвестыцый у Латвію і Беларусь і былі звязаныя з кампаніямі ў Літве.

Увесь гэты час геаграфія бізнэс-інтарэсаў Дымінскага ахоплівае не менш за пяць краін — Грэцыю, Сербію, Кіпр, Латвію і Беларусь. Пры гэтым ён заставаўся фігурантам крымінальнай справы ва Украіне, дзе расследаванне прыпыненае з-за міжнароднага вышуку.

• 0
• 0
• 0
• 1
• 0
• 1
• 0
• 0