Dana Holdings избежала санкций ЕС: компанию заменили на фирму-пустышку

Структура, которая владела строительной бизнес-империей семьи Каричей, известных масштабными стройками в Минске и связями с семьей Александра Лукашенко, избежала санкций Европейского Союза. Вместо кипрской компании Dana Holdings под ограничения попала фирма-клон с регистрацией в Минске. Кипрский совладелец подсанкционных белорусских компаний семьи Каричей продолжал получать дивиденды и после введения санкций.

Рождение клона

Впервые Dana Holdings появилась в санкционном списке ЕС в декабре 2020 года. Но оформили ее необычно — вместе с еще одной компанией.

В таблице субъектов, которые попали под санкции ЕС, запись выглядела следующим образом: Dana Holdings/Dana Astra. Могло показаться, что санкции ввели против кипрской компании Dana Holdings, которая через другие кипрские фирмы-прокладки владела всеми основными активами семьи Каричей в Беларуси, а также против ЗАО «Дана Астра» — крупнейшей из белорусских фирм, принадлежащих этому холдингу (по размеру активов на 2020 год). Но оказалось иначе.

О Каричах и Dana Holdings

В графе «идентифицирующая информация» для обеих фирм в списке ЕС в декабре 2020 года указали только один адрес и учетный номер плательщика. Они относились к белорусскому ЗАО «Дана Астра».

По Dana Holdings идентифицирующей информации не было. Можно было предполагать, что Европейская служба внешних связей, которая готовит санкционные пакеты для голосования в Совете ЕС, соединила названия этих двух фирм по ошибке. Ведь на риэлторских сайтах белорусского застройщика именно так иногда и подписывали.

Но в марте 2021 года Европейский Союз, казалось бы, ошибку исправил. Запись Dana Holdings/Dana Astra в санкционном списке разделили. Ограничения против Dana Holdings вынесли в отдельную строку, уже с собственным номером налогоплательщика и адресом, но официальная дата введения санкций осталась прежней — 17 декабря 2020 года.

На самом же деле туда внесли данные другой фирмы, которой не существовало на момент первоначального введения санкций против Dana Holdings.

Точнее, фирма под таким регистрационным номером существовала, но называлась она ООО «Торгхозстрой» и занималась торговлей строительными материалами в белорусском городе Березино. Ее владелец, белорус Михаил Казакевич не имел очевидных связей с бизнесом Каричей. Через полтора месяца после введения санкций против Dana Holdings, 8 февраля 2021 года, белорусская компания семьи Каричей «Дана Астра» стала владельцем «Торгхозстроя» и переименовала его в ООО «Дана Холдингз», создав таким образом клон-пустышку своей головной кипрской компании. А 27 марта 2021 года ЕС подменил Dana Holdings, которую внес в санкционный список первоначально, на этот новосозданный клон.

О том, что ЕС изначально вводил санкции именно против кипрской Dana Holdings, может свидетельствовать решение суда в Люксембурге. В 2024 году он отказал Боголюбу Каричу в снятии европейских ограничений на основании того, что серб «был тесно связан с Dana Holdings и ее бывшей дочерней компанией «Дана Астра». Фирмой «Дана Астра» владела кипрская Dana Holdings (через другие кипрские прокладки), а не белорусская ООО «Дана Холдингз».

В феврале 2021 года, примерно за месяц до подмены Dana Holdings в санкционном списке ЕС, «Дана Астра» передала владение над фирмой-клоном хорвату Дейану Лабану. Человека с таким же именем журналисты нашли на фото рядом с Боголюбом Каричем в посте на Facebook от 5 апреля 2021 года. В нем Карич называет сотрудников их компании большой международной семьей и рассказывает, что в тот день он посетил своих «кумовьев» в Хорватии.

Павялічыць

Таким образом, на момент первого внесения Dana Holdings в санкционный список ЕС, компании с таким названием в Беларуси не существовало. Кипрская же Dana Holdings Limited, которая контролировала все известные строительные проекты семьи Каричей в Беларуси, так и не попала под европейские ограничения. Великобритания также внесла в свой санкционный список не кипрскую Dana Holdings, а ее белорусского клона.

Более подробно читайте здесь.

• 0
• 0
• 3
• 1
• 1
• 0
• 4
• 0