Деньги выводились через Белиз и Лихтенштейн: СК устанавливает обстоятельства банкротства ЗАО «Дельта Банк»
Главным следственным управлением Следственного комитета расследуется уголовное дело в отношении должностных лиц закрытого акционерного общества «Дельта-Банк».
Подозреваемыми по делу признаны: бывший председатель правления, его заместитель и два члена совета директоров, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
Уголовное дело о преднамеренном банкротстве и сокрытии экономической несостоятельности банка возбуждено Департаментом финансовых расследований КГК Республики Беларусь в мае 2015 года.
В ходе предварительного расследования установлено, что банкротство ЗАО «Дельта Банк» явилось следствием незаконного вывода денежных средств и капитала банка путем заключения ряда незаконных и невыгодных договоров кредитования с подконтрольной одному из членов совета директоров компанией, зарегистрированной в оффшорной зоне — государстве Белиз.
Указанные топ-менеджеры на протяжении нескольких лет (2012-2014 годы), используя финансовые механизмы фидуциарного кредитования через банковские учреждения Королевства Лихтенштейн и Австрийской Республики, а также счета для операций с ценными бумагами в Латвийском банке, организовали заключение сделок по выдаче кредитов компании на сумму более 12 миллионов долларов США. Кроме того, следствием установлен факт приобретения ценных бумаг на сумму свыше 16 миллионов долларов США на невыгодных для банка условиях. С целью сокрытия механизма вывода денег и причинения ущерба, подозреваемыми данные сведения умышленно не отражались в финансовой отчетности банковского учреждения. Это повлекло недостоверное формирование показателей достаточности нормативного и основного капитала, предоставленной в Национальный банк Республики Беларусь. В результате произошло несвоевременное выявление неплатежеспособности и материального ущерба, причиненного кредиторам и самому ЗАО «Дельта-Банк».
Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 4 ст. 210 (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями), ст. 239 (сокрытие экономической несостоятельности), ч.2 ст.240 (преднамеренная экономическая несостоятельность) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Расследование продолжается.
Комментарии