Следственное управление УСК по Гомельской области завершило расследование уголовного дела в отношении предпринимателя из Италии, который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, сообщила официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.
Обвиняемый, который длительное время проживал в Беларуси, убедил своего соотечественника вложить крупную сумму денег в создание иностранного общества в сфере ресторанного бизнеса на территории Беларуси. Он уговорил включить в состав учредителей своего сына без фактического внесения им доли уставного фонда, назначить его директором организации.
На расчетный счет созданного общества соотечественник в несколько этапов перевел свыше 100 тысяч евро, ожидая от «компаньонов» выполнения договорных обязательств. Однако обвиняемый и его сын завладели деньгами и распорядились ими по собственному усмотрению.
«В ходе предварительного расследования следователи проанализировали большой объем финансовых документов, изучили заключения экспертиз, направили запрос об оказании правовой помощи компетентным органам Италии. Установлен факт присвоения денежных средств потерпевшего под предлогом взятия в долг для финансовой поддержки своего бизнеса на общую сумму более 44 тысяч евро», — рассказала Мария Кривоногова.
Действия обвиняемого квалифицированы по ч.4 ст.209 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) УК Беларуси. Уголовное дело изучено прокурором и направлено для рассмотрения в суд Центрального района Гомеля.
В отдельное производство выделено уголовное дело в отношении сына обвиняемого, который после обращения потерпевшего в правоохранительные органы скрылся в Италии. Решается вопрос о передаче материалов дела в Италию для осуществления уголовного преследования на территории иностранного государства.
Комментарии