U Minsku zatrymali rasijskaha arhanizatara bujnoj machlarskaj schiemy z «papiarovym PDV». Što za jana?

Pavodle viersii śledstva, praz stvorany Osinym servis tolki ŭ 2023—2025 hadach prajšli fiktyŭnyja vyliki pa padatku na dadanuju vartaść na sumu bolš za 1,2 tryljona rasijskich rubloŭ (kala 15,32 miljarda dalaraŭ). Tysiačam klijentaŭ hetaj schiemy ŭžo vystavili patrabavańni ab dapłacie padatkaŭ na ahulnuju sumu bolš za 300 miljardaŭ rubloŭ (kala 3,83 miljarda dalaraŭ).

44‑hadovy Alaksandr Osin byŭ zatrymany biełaruskimi siłavikami ŭ Minsku, dzie jon, pavodle źviestak śledstva, žyŭ apošnija paŭhoda. U Rasii jaho abviaścili ŭ vyšuk u ramkach kryminalnaj spravy ab arhanizacyi prodažu zahadzia padroblenych rachunkaŭ-faktur i padatkovych dekłaracyj, a taksama ab niezakonnym abarocie płaciežnych srodkaŭ.

Schiema, jakuju rasśledujuć rasijskija orhany, zaklučałasia ŭ stvareńni fiktyŭnych haspadarčych apieracyj. Klijenty atrymlivali padroblenyja dakumienty — rachunki-faktury, nakładnyja, akty vykananych rabot, choć realnych pastavak tavaraŭ abo akazańnia pasłuh nie było.

Hetyja «ździełki» isnavali tolki na papiery. Kampanii ŭnosili ich u padatkovuju spravazdačnaść i takim čynam niezakonna pamianšali sumu PDV, jakuju pavinny byli zapłacić u biudžet.

Pavodle danych rasijskich śledčych orhanaŭ, pasłuhami placoŭki karystalisia dziasiatki tysiač klijentaŭ, u tym liku bujnyja kampanii. Za arhanizacyju takich schiem udzielniki brali płatu prykładna 2—3% ad sumy fiktyŭnych dakumientaŭ.

U schiemie, jak miarkuje śledstva, udzielničali sotni čałaviek. Adnyja zajmalisia pošukam klijentaŭ, inšyja dapamahali źnižać padatkovyja vypłaty, trecija zabiaśpiečvali suviazi z kampanijami, padatkovymi orhanami i pravaachoŭnikami.

Centralny ofis hrupy znachodziŭsia ŭ Maskvie, a rehijanalnyja struktury pracavali ŭ roznych haradach Rasii, u tym liku ŭ Sankt-Pieciarburhu, Piermi i Biełharadzie.

Sam Osin, pavodle śledstva, da abviaščeńnia jaho ŭ vyšuk pieramiaščaŭsia pamiž rasijskimi rehijonami i kantralavaŭ pracu svaich paplečnikaŭ.

Paralelna ŭ Rasii rasśledujecca jašče adna padobnaja sprava — u dačynieńni da kampanii «Padatkovy doktar», jakaja prapanoŭvała pasłuhi pa «aptymizacyi padatkaŭ». Śledčyja ličać, što tolki ŭ 2025 hodzie praz takija machinacyi z PDV dziaržava mahła niedaatrymać bolš za 10 miljardaŭ rubloŭ (kala 127,7 miljona dalaraŭ).

Udzielnikam hetaj hrupy ŭžo vystavili abvinavačańni nie tolki pa artykułach ab padatkovych złačynstvach, ale i za ŭdzieł u arhanizavanaj złačynnaj supolnaści. Anałahičnyja abvinavačańni, jak miarkujecca, mohuć čakać i ŭdzielnikaŭ schiemy Alaksandra Osina.

• 2
• 0
• 4
• 0
• 2
• 0
• 0
• 0