на махинации и обмане поймали такую честную? щас ищо и визу аннулируют. все против беларусов.
Рура
07.02.2026
Статья притянута за уши, что-то не доказано с вероятность 100%.
странно
07.02.2026
обычно доказательства происхождения средств в таких небольших суммах (это ж месячная зарплата при хорошей работе, не миллион какой-то) требуют всякие шарашкины конторы типа финтех "банков": Wise, Revolut, paypal, Payoneer...Я имел счета в десятках банков в разных странах ЕС и ни разу за 25 лет ни один нормальный банк не спрашивал меня об источнике денег, а эти шарашкины конторы даже за поступление 10 евро на счет не раз требовали подтверждения
Фпэраня П
07.02.2026
странно, ну и в каких странах у вас счета? У меня три счета в разных западных странах. Довольно часто при переводах между ними банк шлет напоминание, что отправит в налоговую и тп. Это не говоря про постоянные проверки резидентства и тд. Можно и 25 лет не попадаться, а можно после первой тысячи евро получить письмо
Финнадзор
07.02.2026
Мост, порой, пишет поверхностные статьи, не пробуя разобраться глубже в сути вопроса. Почитайте директивы ЕС, касающие AML (Anti-money laundering - анти-отмывочное законодательство), а также Ustawę z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tzw. ustawa AML), которая, в т.ч. базируется на этих директивах и вам станет понятно почему так поступают польские банки. За несоблюдение законодательства AML, KNF (Komisja Nadzoru Finansowego) может наложить на польские банки огромные штрафы. У каждого банка своя процедура AML, что конкретно они проверяют и на какие паттерны поведения клиента обращает внимание их автоматизированная система или каким транзакциям уделяется внимание в рамках ручной проверки. Это служебная информация, в интернете вы ее не найдете и банк вам не даст ответ, как бы вы его не просили. Дополню, что в т.ч. в контексте санкций Беларусь относиться к странам с высоким риском и подвергается усиленной проверке, в т.ч. ее граждане - держатели счетов в банках ЕС.
«Это же махинация». Белоруска помогла подруге сделать польскую визу и получила головную боль с банком
Почитайте директивы ЕС, касающие AML (Anti-money laundering - анти-отмывочное законодательство), а также Ustawę z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tzw. ustawa AML), которая, в т.ч. базируется на этих директивах и вам станет понятно почему так поступают польские банки.
За несоблюдение законодательства AML, KNF (Komisja Nadzoru Finansowego) может наложить на польские банки огромные штрафы.
У каждого банка своя процедура AML, что конкретно они проверяют и на какие паттерны поведения клиента обращает внимание их автоматизированная система или каким транзакциям уделяется внимание в рамках ручной проверки. Это служебная информация, в интернете вы ее не найдете и банк вам не даст ответ, как бы вы его не просили.
Дополню, что в т.ч. в контексте санкций Беларусь относиться к странам с высоким риском и подвергается усиленной проверке, в т.ч. ее граждане - держатели счетов в банках ЕС.