В Минске задержан организатор преступной группы, который был в международном розыске с 2009 года
В Минске задержан организатор преступной группы, находившийся с 2009 года в международном розыске. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета государственного контроля Беларуси.
Департаментом финансовых расследований КГК и Генеральной прокуратурой пресечена деятельность группы граждан, занимавшихся на протяжении 2013-2014 годов незаконной предпринимательской деятельностью. Ее участники получили доход на сумму более Br5 млрд.
В состав преступной группы входили жители Минска.
Они использовали реквизиты, печати и расчетные счета подконтрольных им индивидуальных предпринимателей для оказания услуг своим клиентам по проведению незаконных финансовых операций по переводу безналичных белорусских рублей в наличные иностранную валюту и белорусские рубли.
Работники финансовой милиции установили, что четверо индивидуальных предпринимателей, чьи реквизиты использовались данной группой граждан, зарегистрировались в качестве таковых на возмездной основе без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность.
По данному факту Департаментом финансовых расследований КГК в отношении группы граждан возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.233 (незаконная предпринимательская деятельность) Уголовного кодекса. В отношении ИП, реквизиты которых использовались для проведения незаконных финансовых операций, Генеральной прокуратурой возбуждено четыре уголовных дела по ч.2 ст.234 (лжепредпринимательство).
Департаментом финансовых расследований при участии ОМОН ГУВД Мингорисполкома и ГАИ УВД администрации Фрунзенского района столицы установлено местонахождение всех участников преступной деятельности. Организатор группы, находившийся с 2009 года в международном розыске, арестован.
Кроме того, проведено более 15 обысков, в ходе которых изъято более 10 единиц компьютерной техники, бухгалтерские документы и иные носители информации, 8 печатей индивидуальных предпринимателей.
Кстати, операции по расчетным счетам индивидуальных предпринимателей Департаментом финансовых расследований уже были приостановлены ранее.
В настоящее время по уголовным делам ведется предварительное следствие.
Комментарии