Российская преступная сеть получила почти миллиард долларов от государственной программы медстрахования США. Рога и копыта XXI века

Невзрачный офис в Бруклине стал одним из центров масштабной аферы, в результате которой государственная программа медицинского страхования Medicare потеряла почти миллиард долларов. Согласно федеральному обвинению, за схемой стояла транснациональная преступная организация из России, которая использовала десятки подставных компаний, украденные медицинские данные и номинальных владельцев из разных стран. 

Иллюстративное изображение, созданное с помощью искусственного интеллекта

По данным следствия, схема начала действовать в 2022 году. Преступная организация, базировавшаяся в России, приобрела более 30 компаний по продаже медицинского оборудования в различных штатах США — от Калифорнии и Техаса до Иллинойса. Все они уже были зарегистрированы в государственной программе медицинского страхования Medicare и имели право получать государственные выплаты.

Для реализации плана организация вербовала молодых людей, преимущественно из России и Эстонии. Их отправляли в США, где они официально становились владельцами компаний, хотя фактически лишь выполняли указания организаторов, пишет New York Post.

Дальше компании начали массово подавать в Medicare заявки на возмещение якобы поставленного медицинского оборудования — главным образом катетеров для отведения мочи. Для этого использовались украденные данные около 7000 докторов и более миллиона получателей Medicare.

Одним из главных узлов схемы, согласно материалам дела, была компания G&I Ortho Supply в Бруклине (Нью-Йорк). Следствие утверждает, что оттуда отправлялись тысячи фиктивных счетов от имени пациентов со всех уголков США. В Нью-Йорке группировка использовала два адреса, но второй пока не раскрывается.

По данным прокуратуры, за время существования схемы ее участники предъявили государству фиктивные требования о возмещении на 10,6 миллиарда долларов. Из этой суммы был выплачен 941 миллион долларов. По версии следствия, полученные средства впоследствии отмывались через Китай, Израиль, Пакистан, Сингапур и Турцию.

Незаметный офис в Бруклине (Нью-Йорк), который, по данным федеральных властей, оказался одним из центров российской мошеннической схемы. Фото: Google

О масштабе мошенничества свидетельствует хотя бы один факт: только одна из связанных со схемой компаний в 2023 году потребовала более 250 миллионов долларов возмещения за поставку катетеров для отведения мочи. Это на 50 миллионов долларов больше, чем государственная программа потратила на катетеры всех остальных поставщиков такой продукции в США вместе взятых. Причем только семь подставных компаний стали причиной роста государственных выплат за катетеры для отведения мочи на 1,9 миллиарда долларов в 2023 году.

Последствия аферы затронули не только государственный бюджет. По данным следствия, были скомпрометированы данные более миллиона получателей Medicare.

В апреле Центры Medicare и Medicaid сообщили, что 1,3 миллиона человек получили новые номера Medicare, так как их прежние идентификаторы могли быть использованы мошенниками.

В результате было подано более 400 тысяч жалоб от пациентов и поставщиков медицинских услуг, которые заметили в своих документах счета за товары и услуги, которых на самом деле не получали.

Роль номинальных владельцев

Кто именно руководил этой сетью, следствие пока не раскрывает. Однако материалы судебных процессов над двумя номинальными владельцами компаний позволяют понять, как работала эта мошенническая схема.

Одним из них был 26‑летний гражданин Эстонии Александр Лис. По словам адвоката молодого человека, Лиса завербовали и отправили в Нью-Йорк, где он девять месяцев жил в отеле на Таймс-сквер. За это время он стал номинальным владельцем компании Konaniah Medical Supplies в Техасе и еще одной компании в Кентукки.

Бывший курьер, не владевший английским языком, получал инструкции через текстовые сообщения в мессенджере. Он открывал банковские счета, прося позвать русскоязычного сотрудника банка, имя которого ему заранее сообщили, оформлял документы и получал чеки Medicare. За девять месяцев работы ему заплатили всего 17 тысяч долларов.

Следствие утверждает, что через счета Лиса прошло более 6 миллионов долларов, полученных мошенническим путем. В 2025 году молодой человек признал себя виновным в сговоре с целью отмывания денег. Суд приговорил его к 28 месяцам лишения свободы, но он уже вышел на свободу (с учетом времени в СИЗО) и был депортирован в Эстонию.

Адвокаты настаивали, что Лис был лишь мелким исполнителем, который не осознавал истинных масштабов схемы. Однако профессор криминологии Колледжа Джона Джея и бывший сотрудник Интерпола Сергей Чалухин оценивает ситуацию иначе.

«Невозможно просто взять человека с улицы в Чечне или Эстонии и поручить ему такую работу. У них есть закрытая сеть контактов, где людей подбирают по рекомендациям», — цитирует издание эксперта.

В январе этого года федеральный суд в Чикаго предъявил обвинения гражданину Казахстана Ануару Абдрахманову.

По данным следствия, в апреле 2024 года он получил контроль над компанией Priority One Medical Equipment в Кентукки и использовал ее для подачи фиктивных требований примерно на 666 миллионов долларов за глюкометры и катетеры для отведения мочи.

Прокуроры утверждают, что офис компании практически не использовался, однако сотрудникам платили по 6000 долларов в месяц только за то, чтобы они пересылали почту и чеки согласно указаниям, полученным через Telegram, а также отправляли деньги по адресам в окрестностях Чикаго.

Фото почти пустого офиса компании Priority One Medical Equipment в штате Кентукки и фотография из водительского удостоверения, выданного Ануару Абдрахманову. Источник: U.S. District Court records / cwbchicago.com

По данным следствия, часть средств также была переведена на счета в Гонконге. Дело еще рассматривается, своей вины Абдрахманов пока не признал.

Как пишет New York Post, опубликованное в конце июня расширенное обвинение содержит имена еще 12 человек. Среди них — граждане России, Эстонии, Чехии и один гражданин США Джейсон Ануфриенко. Все они находятся в розыске.

Им вменяют в вину сговор, мошенничество с использованием электронных средств связи, мошенничество в сфере здравоохранения и отмывание денег.

По данным прокуроров, после начала арестов организаторы приказали участникам схемы, находившимся в США, бежать через границу с Мексикой.

Федеральное обвинение пока не называет, какая именно российская транснациональная преступная организация стояла за этой схемой. Организаторов также не называют — известно лишь, что, по данным следствия, они действовали за пределами США.

Опрошенные изданием эксперты считают, что провести операцию такого масштаба без поддержки или по крайней мере молчаливого согласия российских властей было бы практически невозможно.

Комментарии к статье